По статье издания «Известия», со ссылкой на источник из Федеральной службы мониторинга, финансово-кредитные учреждения (банки) обязаны оперативно заявлять в Росфинмониторинг при денежных операциях с резидентами 41 государства, которые включают не только наших западных оппонентов, присоединившихся ко всем пакетам антироссийских санкций, но и союзные Сирию и КНДР, а также Судан, Аргентину, Мексику и Ямайку.
По сведениям издания, банковские структуры должны расценивать транзакции с такими странами, как «неблагоприятные».
В случаях игнорирования подобного требования, такие операции будут квалифицироваться как нарушение ФЗ, который противодействует «отмыванию (легализации) грязных» денег, полученных в результате преступной и террористической деятельности, а также финансированию радикально-террористических группировок.
За подобные нарушения будут лишать лицензии на проведение банковской деятельности с физ- и юрлицами.
Источник в Федеральной службе мониторинга сообщает, что санкционный список стран составлен исходя из сложившейся нынешней политической обстановки в мире и экономического кризиса в РФ.
Газета сообщает, что санкционный перечень стран составлялся исходя из множества причин: во-первых, государства, присоединившиеся к антироссийским ограничениям, в первую очередь вошли в список (Норвегия и Швейцария не входят в Евросоюз, но присоединились к санкциям, поэтому к ним тоже были применены ответные ограничительные меры со стороны Российской Федерации); во-вторых, страны, которые поддерживают финансирование террористических ячеек и отмывают денежные средства таким образом, не выполняя мировые стандарты (FATF); а в-третьих, государства, правительства которых не борются с коррупцией и терроризмом, а некоторые поддерживают радикальный экстремизм и благоволят наркообороту. Мексика, что самое интересное тоже попала в ограничительный перечень. Несмотря на ее близкое к Соединенным Штатам расположение, навести порядок с наркотрафиком там не могут, а может его и в США нет?
Помощник директора Федеральной службы мониторинга Павел Ливадный уточнил газете, что финансовые шпионы постоянно противодействуют нелегальным операциям, началось это с самого создания организации десятилетие назад.
Ливадный сказал: «Делать вывод однобоким, относительно того, что нововведение обусловлено последними политическими пертурбациями и украинскому кризису, абсолютно неправильно».
Япония объявила о новых санкциях в отношении России
Япония вводит новые санкции против России в рамках выполнения коллективных решений, принятых руководителями «большой семёрки»
Ряд стран Евросоюза против введения новых антироссийских санкций
Ряд стран Евросоюза против введения новых антироссийских санкций Главы ряда стран ЕС (Италия, Кипр, Греция, Словакия, Австрия, Венгрия, Испания), возможно, не поддержат новый ...
США ввели санкции против оборонных предприятий России
США ввели санкции против оборонных предприятий России Бойкот российским оборонным предприятиям. Америка ввела очередные правила ограничений против предприятий, которые, по их ...
По словам президента, Украина должна обязательно стать частью успешных стран мира
По словам президента, Украина должна обязательно стать частью успешных стран мира Сегодня украинский глава обратился к населению государства с торжественным заявлением, ...
Список автомобилей попадающих под налог на роскошь 2014
Всего в список автомобилей, владельцам которых придется платить налоги по более высоким тарифам, вошла 191 модель
