Еще два банка лишились лицензии Центробанка

0
Еще два банка лишились лицензии Центробанка

Официальный портал регулятора сообщает, Банк России применил крайнюю меру – отзыв лицензии – к двум кредитно-финансовым учреждениям.

Банки не выполняют в полной мере федеральные законы, регламентирующие проведение деятельности. Помимо прочего, игнорируются нормативы ЦБ. Регулятор оставил без лицензии «Идеалбанк» (Москва) и «Ганзакомбанк» (Санкт-Петербург), за которыми числились соответственно 792 и 648 места в банковском рейтинге России.

Московская кредитно-финансовая организация вела кредитную политику с высокой степенью риска. Суть ее в размещении финансов в активы низкого качества. После вступления в силу требований надзорного органа о создании резервов соответствующих принятых рискам, ООО «Идеалбанк» лишился большей части капитала. Помимо этого, в кредитно-финансовой организации допустили уменьшение общей суммы своих средств ниже показателей минимума капитала. ЦБ считает, что руководство банка не приняло мер по стабилизации кредитной политики.

Из-за несоответствия требованиям закона по противодействию легализации «черных» доходов и финансированию радикальных террористических организаций была отозвана лицензия у ОАО «Ганзакомбанк». Помимо этого, банк занимался рядом сомнительных организаций по «отмыванию» денег – это установлено после соответствующей проверки.

Кстати, до этого московский банк тоже попал в криминальные сводки из-за убийства экс-председателя директорского совета Владимира Кирилюка, которое случилось на велопрогулке последнего в феврале прошлого года. Тогда следственные органы назвали вероятной причиной гибели деятельность Кирилюка.

До убийства в «КоммерсантЪ» появилась статья о том, что банк заинтересовал оперативные органы из-за деятельности преступной ячейки, вероятно связанной с банком. Группировке инкриминировался вывод денежных средств через 6 московских банков и четыре рынка Перми. Следствие установило, что преступный доход в месяц доходил до 1,5 млрд рублей. Позже к расследованию подключились оперативники ФСБ, из-за имеющейся информации, что часть денег направлялась в исламские страны (Иран, Саудовскую Аравию и Узбекистан) и США для поддержки радикальной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Помимо этого, имелись сведения о преступной деятельности трех московских банков в этой структуре, но назван был только ООО «Идеалбанк».

Комментировать новость

Оставить комментарий

Copyright © Рулента. Все права защищены. Наш ресурс может содержать материалы 18+.
Цитирование материалов издания "Рулента" разрешено только при указании активной ссылки на сайт ru-lenta.com
Редакция не несет ответственности за информацию в рекламных объявлениях и комментариях пользователей.